成都蓝风（集团）股份有限公司2025年度股东会于2026年9月8日发出通知，并于2026年9月28日在成都市金牛区一环路西三段31号嘉园大厦公司办公区召开。出席会议的有法人股东代表7人，代表股份5174.7373万股；自然人股东2人，代表股份34.25万股，合计代表股份5208.9873万股，占公司股份总数7500万股的69.45％，会议召开有效。
与会股东对公司提交的1、《2025年度公司董事会工作报告》；2、《2025年度公司监事会工作报告》；3、《2025年度公司财务决算及2026年财务预算报告》；4、《2025年度公司利润分配方案》进行了审议表决，并换届选举了公司第十届董事会、监事会，具体表决结果为：
一、议案表决结果：
同意1-3项议案的股份均为5208.9873万股，占出席会议有表决权股份总数的100%。
同意第4项议案的股份为5198.9873万股，占出席会议有表决权股份总数的99.81%，反对股份为10万股。2025年度利润分配方案为本年度不进行现金红利分配，可供分配的利润留到以后年度分配。
根据公司《章程》的相关规定，上述四项议案均获得通过。
二、第十届董事会、监事会换届选举结果：
董事候选人童俊：同意股份5208.9873万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
董事候选人周绍红：同意股份5208.9873万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
董事候选人李春松：同意股份5208.9873万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
董事候选人刘力：同意股份5208.9873万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
董事候选人肖茂颖：同意股份5208.9873万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
董事候选人沈江海：同意股份5208.9873万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
监事候选人杨勇：同意股份5208.9873万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
监事候选人岳景：同意股份5208.9873万股，占出席会议有表决权股份总数的100%，反对股份0股，弃权股份0股。
根据公司法及公司章程有关规定，童俊、周绍红、李春松、刘力、肖茂颖、沈江海六位候选人正式当选公司第十届董事会董事；杨勇、岳景两位候选人正式当选公司第十届监事会监事。
特此公告。
成都蓝风（集团）股份有限公司
2026年10月8日
